证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-070
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2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017 年 6 月 21 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 21 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6
月 20 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14 层。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及
见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共 23 人，代表股份 94,211,741 股，占上市
公司总股份的 33.0855％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 2 人，代表股
份 61,308,455 股，占上市公司总股份的 21.5304％。通过网络投票的股东、股东
代表 21 人，代表股份 32,903,286 股，占上市公司总股份的 11.5550％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和
网络投票的股东、股东代表 21 人，代表股份 32,903,286 股，占上市公司总股份
的 11.5550％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
2、审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
3、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
4、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
5、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案>
的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴
的议案》
表决结果：同意 93,872,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6404％；
反对 338,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3596％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,564,493 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9703％；反对 338,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0297％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
8、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
10、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意 94,211,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股
东投票表决结果如下：同意 32,903,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
11、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事（非独立董
事）候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举童之磊先生、雷霖先生、周树华先生、张
帆先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之
日起计算。具体表决情况如下：
11.01 选举童之磊先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
童之磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.02 选举雷霖先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意70,814,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意9,505,755股；
雷霖先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.03 选举周树华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
周树华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.04 选举张帆先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
张帆先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
12、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事（独立董事）
候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举何庆源先生、薛健女士、王志雄先生为公
司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具
体表决情况如下：
12.01 选举何庆源先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,488,850股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,180,395股；
何庆源先生当选为公司第三届董事会独立董事。
12.02 选举薛健女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意70,467,889股；
其中，中小股东的表决结果：同意9,159,434股；
薛健女士当选为公司第三届董事会独立董事。
12.03 选举王志雄先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,451,889股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,143,434股；
王志雄先生当选为公司第三届董事会独立董事。
13、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第三届监事会监事候选人的议
案》
本次股东大会以累积投票方式选举张金生先生、任佳伟先生为公司第三届监
事会非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈芳女士
共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
具体表决情况如下：
13.01 选举张金生先生为第三届监事会非职工监事
表决结果：同意70,140,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,831,755股；
张金生先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
13.02 选举任佳伟先生为第三届监事会非职工监事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
任佳伟先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均
合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2016 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2017 年 6 月 21 日
