证券代码：300364         证券简称：中文在线          公告编号：2017-087

                中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议于 2017 年 8 月 3 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层公司会议室召开，会议通知于 2017 年 7 月 27 日发出。会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与
会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》


    经审核认为：董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告及摘要的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过了《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》


    经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集

资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的

情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。




             中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

                                    2017 年 8 月 3 日