证券代码：300364          证券简称：中文在线           公告编号：2017-108

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14
层召开，会议通知于 2017 年 8 月 20 日发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的有关规定。会议由张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一
致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行
权期的股票期权的议案》

    监事会对首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的股票期权注
销事项进行核查后认为：公司本次注销行为符合《股票期权激励计划》以及有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次股票期权
注销。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期
的股票期权的议案》

    监事会对首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期的股票期权注销事
项进行核查后认为：公司本次注销行为符合《股票期权激励计划》以及有关法律、
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次股票期权注销。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
       三、审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划第一个行权期的股票
期权的议案》

    监事会对第二期股票期权激励计划第一个行权期的股票期权注销事项进行
核查后认为：公司本次注销行为符合《股票期权激励计划》以及有关法律、法规
的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次股票期权注销。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

       四、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
可行权的议案》

    监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的
激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司 108 名激
励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划首次授予部分第
二个行权期的行权条件，同意公司激励对象在第二个行权期行权。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

       五、审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行
权的议案》

    监事会对公司首期股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的激励
对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司14名激励对象
的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划预留部分第二个行权期
的行权条件，同意公司激励对象在第二个行权期行权。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

       六、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议
案》

    监事会对公司第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象发
表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司 16 名激励对象的行
权资格合法、有效，满足公司第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，
同意公司激励对象在第二个行权期行权。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    七、审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

    监事会对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个
行权/解锁期可行权/解锁的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名
单进行核查，公司 52 名激励对象的行权资格合法、有效，28 名激励对象的解锁
资格合法、有效，满足公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意激励对象在第一个行权/解锁期行权/
解锁。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。




    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

                                                       2017 年 8 月 27 日