证券代码：300364         证券简称：中文在线           公告编号：2017-125

                中文在线数字出版集团股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2017 年 9 月 28 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14
层召开，会议通知于 2017 年 9 月 23 日发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。会议由张金生先生主持，与会监事以通讯方式投票表
决，一致形成如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意使用部分暂时闲置募集资金84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容请详见中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于
提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金
管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意使用不超过22,000万元募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详
见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    三、审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》

    公司募投项目“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体为公司以及公司
下属三家全资子/孙公司北京中文在线教育科技发展有限公司、上海中文在线文
化发展有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司，为方便募集资金的管理和使
用，同意上述三家子/孙公司分别设立募集资金专用账户。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。




    特此公告。




                               中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

                                                      2017 年 9 月 28 日