中文在线:第三届监事会第七次会议决议公告2017-10-26
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2017-142
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第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
七次会议于 2017 年 10 月 25 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层召开,会议通知于 2017 年 10 月 20 日发出。会议应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持,与会监事以
通讯的方式投票表决,一致形成了如下决议:
一、审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
经审核认为:董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
二、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地
点的议案》
本次增加募集资金投资项目实施主体事项,没有改变募集资金的使用方向,
不会对该项目的实施造成不利影响。邯郸中文在线文化发展有限公司系公司的全
资孙公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次调整不会对公司财务状
况产生不利影响。同意增加邯郸中文在线文化发展有限公司为公司募投项目“基
于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”
的实施主体。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
2017 年 10 月 25 日