证券代码：300364        证券简称：中文在线           公告编号：2017-160


                中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2017 年 11 月 30 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层召开，会议通知于 2017 年 11 月 25 日发出。应参与会议董事 7 名，实际参
与会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以
通讯方式投票表决，一致形成如下决议:

    一、审议通过了《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购
注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的公司《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未
解锁的全部限制性股票的公告》。

    张帆先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过。

    二、审议通过了《关于公司终止第四期限制性股票激励计划的议案》

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的公司《关于公司终止第四期限制性股票激励计划的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    因公司拟终止第三期股票期权与限制性股票激励计划，回购注销已授予未解
锁的全部限制性股票，回购注销限制性股票数量为 4,972,712 股，同意将公司注
册资本相应减少 4,972,712 股。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    四、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

    因公司注册资本变更及更新部分特许资质，故对公司章程进行相应修订，修
订情况如下：
                修订前                                       修订后
第六条 公司注册资本为人民币 71,165.4081    第六条 公司注册资本为人民币 70,668.1369
万元                                       万元
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：    第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
出版互联网图书、互联网文学、互联网期刊、   互联网图书、互联网文学、互联网期刊、互
互联网教育出版物出版、手机出版；互联网     联网教育出版物出版、手机出版、互联网游
游戏、手机游戏出版；图书、期刊、电子出     戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有
版物、批发、零售、网上销售；利用互联网     效期至 2021 年 12 月 31 日）；图书、期刊、
经营游戏产品、动（漫）画等其他文化产品、   电子出版物 批发、零售、网上销售（出版物
从事互联网文化产品的展览、比赛活动；因     经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；
特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、     利用信息网络经营游戏产品、动漫产品、从
医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第   事互联网文化产品的展览、比赛活动（网络
二类增值电信业务中的信息服务业务（不含     文化经营许可证有效期至 2022 年 12 月 30
固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制   日）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、
作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得     医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服
制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视     务（电信与信息服务业务经营许可证有效期
节目。组织文化艺术交流活动；技术开发、     至 2022 年 03 月 15 日）；第二类增值电信业
转让、咨询、服务、培训；信息源技术服务；   务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）
零售开发后的产品；经济信息咨询（除中介     （增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年
服务）；投资咨询；图文电脑设计；承办展览   03 月 23 日）；动画片、专题片、电视综艺，
展示活动；代理发布广告；货物进出口、技     不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播
术进出口、代理进出口。（工商行政管理部门   电视节目（广播电视节目制作经营许可证有
最终核准为准）。                           效期至 2019 年 10 月 23 日）；电子出版物（限
                                           于电子书）复制业务，包括：出版物内容的
                                           数字转换、编辑加工、数字芯片植入（复制
                                           经营许可证有效期至 2023 年 02 月 28 日）；
                                           组织文化艺术交流活动；技术开发、转让、
                                           咨询、服务、培训；信息源技术服务；零售
                                           开发后的产品；经济信息咨询（除中介服务）；
                                           投资咨询；图文电脑设计；承办展览展示活
                                           动；代理发布广告；货物进出口、技术进出
                                           口、代理进出口。
第十九条 公司股份总数为 711,654,081 股， 第十九条 公司股份总数为 706,681,369 股，
均为普通股。                             均为普通股。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    五、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。




    特此公告。




                                    中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                              2017 年 12 月 1 日