中文在线:第三届监事会第八次会议决议公告2017-12-01
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2017-161
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第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
八次会议于 2017 年 11 月 30 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层召开,会议通知于 2017 年 11 月 25 日发出。会议应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持,与会监事以
通讯的方式投票表决,一致形成了如下决议:
审议通过了《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销
已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
鉴于公司推出第三期股票期权与限制性股票激励计划后,公司 2017 年前三
季度归属于上市公司股东的净利润 3,717.78 万元,较去年同期增长 206.66%,虽
然公司业绩保持大幅增长,但近期二级市场价格受外部市场因素影响持续走低,
目前股票价格与股权激励授予价出现了一定比例的倒挂,继续推进和实施本次激
励计划,将很难达到预期的激励效果。公司董事会经审慎论证后拟终止实施第三
期股票期权与限制性股票激励计划,注销已授予尚未行权的股票期权 36.1760 万
份,回购并注销尚未解锁的限制性股票 497.2712 万股。经核查,公司本次终止
实施第三期股票期权与限制性股票激励计划并注销/回购注销已授予尚未行权的
股票期权/已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定,我们同意公司终止实
施第三期股票期权与限制性股票激励计划。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
2017 年 12 月 1 日