证券代码：300364         证券简称：中文在线           公告编号：2017-177


                  中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2017 年 12 月 29 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层召开，会议通知于 2017 年 12 月 24 日发出。应参与会议董事 7 名，实际参
与会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以
通讯方式投票表决，一致形成如下决议:

       一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

    自 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日止，公司拟置换的以自筹资金预
先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币
29,732,747.99 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中文在线
数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（XYZH/2017BJA10662 号）

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

       二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过
20,000 万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品。
    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

       三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的变更，决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变
更。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的公司《关于会计政策变更的公告》。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。




       特此公告。




                                   中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                            2017 年 12 月 29 日