中文在线:第三届监事会第九次会议决议公告2017-12-29
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2017-178
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第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
九次会议于 2017 年 12 月 29 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层召开,会议通知于 2017 年 12 月 24 日发出。会议应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持,与会监事以
通讯的方式投票表决,一致形成了如下决议:
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司将募集资金 29,732,747.99 元置换
公司预先已投入的自筹资金实际投资额。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于
提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金
管理不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在
变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意使用不超过 20,000 万元募集资金
进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》 财会[2017]15
号)规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
2017 年 12 月 29 日