证券代码：300364          证券简称：中文在线         公告编号：2017-178

                  中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2017 年 12 月 29 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层召开，会议通知于 2017 年 12 月 24 日发出。会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事以
通讯的方式投票表决，一致形成了如下决议：

       一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

    本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司将募集资金 29,732,747.99 元置换
公司预先已投入的自筹资金实际投资额。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

       二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于
提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益。本次使用闲置募集资金进行现金
管理不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意使用不超过 20,000 万元募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》 财会[2017]15
号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。




    特此公告。

                                中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

                                                         2017 年 12 月 29 日