证券代码：300364        证券简称：中文在线          公告编号：2018-005


                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2018 年 1 月 21 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层召开，会议通知于 2018 年 1 月 16 日发出。应参与会议董事 7 名，实际参
与会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以
通讯方式投票表决，一致形成如下决议:

    审议通过了《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》

    鉴于公司在 2017 年进行了组织结构调整，为提高管理效率，公司人员结构
也须作出相应调整，遵循精简高效的原则，公司董事会解聘金晖先生、鲁丰先生、
崔嵬先生的副总经理职务。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的公司《关于解聘公司部分高级管理人员的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。




    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 1 月 22 日