证券代码：300364           证券简称：中文在线         公告编号：2018-016

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2018 年 2 月 27 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14
层召开，会议通知于 2018 年 2 月 22 日发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事以通讯
的方式投票表决，一致形成了如下决议：

       一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，

有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的

利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》的相关规

定。

       具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关

于变更部分募集资金用途的公告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

       二、审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》


       同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 23,000 万元的综

合授信额度。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

    三、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。



    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

                                                         2018 年 2 月 28 日