中文在线:关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告2018-02-28
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2018-018
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、关联交易事项
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的
议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》,具体
情况如下:
公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 23,000 万元的
综合授信额度,由公司控股股东、实际控制人童之磊先生(以下简称“保证人”)
提供连带责任保证担保,并签署最高额保证合同,保证人在保证合同项下承担的
担保最高额不超过人民币 23,000 万元。
2、关联关系
童之磊先生为公司控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定,童之磊先生为公司关联自然人,该事项构成了关联交
易。
3、审议情况
2018 年 2 月 27 日,公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》,董事长童之磊为关联方,回避表决,非关联董事审议通过该议案。独立董
事对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易
尚需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
童之磊,1975 年出生,为公司控股股东和实际控制人,目前任公司董事长、
总经理。
三、最高额担保合同的主要内容
1、保证方式:保证人自愿提供最高额连带保证责任。
2、保证最高额:保证人向江苏银行股份有限公司北京中关村支行所担保的
最高债权额为不超过 23,000 万元人民币。
3、生效:保证合同自各方签字/盖章之日起生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保,支持了公司的发
展,此次担保免于支付担保费用,体现了公司股东对公司的支持,符合公司和全
体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次关联担保事项进行了事前审核,认为:公司向江苏银行
股份有限公司北京中关村支行申请人民币综合授信额度,公司控股股东童之磊先
生为公司申请综合授信提供关联担保,该交易符合公司实际经营需要和战略发展,
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联担保的审议及表
决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法
规的规定。我们同意控股股东为公司申请银行授信提供担保的关联交易,并同意
提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议;
2、第三届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2018 年 2 月 28 日