中文在线:第三届监事会第十五次会议决议公告2018-08-27
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2018-082
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第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十五次会议于 2018 年 8 月 24 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中
心 14 层公司会议室召开,会议通知于 2018 年 8 月 17 日发出。会议应参加监事
3 人,实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持,
与会监事经过通讯方式投票表决,一致形成了如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
经审核认为:董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
2、审议通过了《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经核查认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集
资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金管理违规的
情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
2018 年 8 月 24 日