证券代码：300364           证券简称：中文在线        公告编号：2018-091

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2018 年 10 月 14 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心
14 层公司会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与
会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让北京中文万维科技有限公司部分股权的议案》

    同意全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司将其持有的北京中文万
维科技有限公司人民币 100 万元的出资额转让给永利投资咨询（广州）有限公司，
交易对价为人民币 2,400 万元。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的《关于转让北京中文万维科技有限公司部分股权的
公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意使用不超过 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
       三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

    同意使用募集资金 87,008,856.03 元置换预先已投入募投项目的同等金额
的自筹资金。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6
月 15 日发布的《关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。具体内容请详见公司于
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公
告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                  中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 15 日