证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2019-046

                 中文在线数字出版集团股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十七次会议于 2019 年 4 月 29 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中
心 14 层公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 21 日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与
会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理
变更，符合相关法律的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策
变更。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》；

    董事会经核查认为：公司 2019 年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2019 年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。




特此公告。




                           中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 29 日