证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2019-053

                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十八次会议于 2019 年 5 月 20 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中
心 14 层公司会议室召开，会议通知于 2019 年 5 月 15 日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与
会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

    为适应公司业务发展的需要，董事会同意对公司组织结构做出的调整，取消
原事业群结构，实现管理扁平化。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 5 月 20 日