证券代码：300364        证券简称：中文在线          公告编号：2019-057


                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议于 2019 年 6 月 25 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中
心 14 层召开，会议通知于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件的形式发出。应参与会
议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先
生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议:

    审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意使用部分闲置募集资 34,900 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。



    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 6 月 26 日