证券代码：300364           证券简称：中文在线         公告编号：2019-081

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                  第三届董事会第三十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十一次会议于 2019 年 10 月 14 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中
心 14 层公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件的形式发出。

会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与
会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意使用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信

息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于与 2018 年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿
义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》

    同意公司每次以人民币 1 元的总价回购业绩承诺补偿义务人所应向公司补

偿的全部股份。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网同期披露的《关于与 2018 年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人
签署业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司 2019 年第三次临时股东大会将于 2019 年 11 月 1 日召开，具体内容请

详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 15 日