中文在线:第三届董事会第三十一次会议决议公告2019-10-16
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2019-081
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三十一次会议于 2019 年 10 月 14 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中
心 14 层公司会议室召开,会议通知于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持,与
会董事以通讯方式投票表决,一致形成了如下决议:
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意使用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
二、审议通过了《关于与 2018 年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿
义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》
同意公司每次以人民币 1 元的总价回购业绩承诺补偿义务人所应向公司补
偿的全部股份。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网同期披露的《关于与 2018 年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人
签署业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司 2019 年第三次临时股东大会将于 2019 年 11 月 1 日召开,具体内容请
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 15 日