证券代码：300364           证券简称：中文在线        公告编号：2019-082

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                  第三届监事会第二十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十六次会议于 2019 年 10 月 14 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富
中心 14 层公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件的形式发

出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会
主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意使用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信

息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于与 2018 年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿
义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》

    同意公司每次以人民币 1 元的总价回购业绩承诺补偿义务人所应向公司补

偿的全部股份。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网同期披露的《关于与 2018 年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人
签署业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。




             中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

                                  2019 年 10 月 15 日