中文在线:独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见2020-04-09
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在
线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法
规和规范性文件规定,作为中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我
们对公司第三届董事会第三十九次会议相关事项进行了认真审议,并发表如下独
立意见:
一、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司用于投资理财的资金为闲置自有资金,在保证公司主营业务正常经营和
资金安全的情况下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也
可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置自有资金行现金管
理。
二、独立董事关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的独立意
见
为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险
控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责,促进公司发展。本事项不存在损害中小股东利益的情形,
董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司购买董
事、监事和高级管理人员责任险。
独立董事:何庆源、王志雄、薛健
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
2020 年 4 月 8 日