证券代码：300364         证券简称：中文在线         公告编号：2020-035

                中文在线数字出版集团股份有限公司

     关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8
日召开的第三届董事会第三十九次会议，同意将《关于为董事、监事以及高级管
理人员购买责任保险的议案》提交公司股东大会审议。为完善公司风险控制体系，
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、
履行职责，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险。相关情况公告如下：

    一、本次投保概述

    1、投保人：中文在线数字出版集团股份有限公司

    2、被投保人：中文在线数字出版集团股份有限公司及其子公司，公司全体
董事、监事及高级管理人员等

    4、责任限额：累计总共 10,000 万元人民币（包括抗辩费用）

    5、保险费金额：每年不超过 38 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）

    5、保险期限：1 年

    为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董
监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

    二、独立董事意见
    独立董事认为：为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利
于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司发展。本事项不存在损害中小
股东利益的情形，董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我
们同意公司购买董事、监事和高级管理人员责任险。




    特此公告。



                                 中文在线数字出版集团股份有限公司董事

                                                       2020 年 4 月 8 日