证券代码：300364         证券简称：中文在线          公告编号：2020-044

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                   关于续聘 2020 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审
计机构的议案》。

    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，
能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作
尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能
力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助
提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继
续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。聘
期一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。

    特此公告。



                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 24 日