证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2020-069 中文在线数字出版集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 3 日(星期三)14:30。 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的具体时间 为 2020 年 6 月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为:2020 年 6 月 3 日 9:15 至 2020 年 6 月 3 日 15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点:北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:董事长童之磊先生。 7、会议召开情况: 本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员以及 见证律师出席或列席了本次股东大会。 出席本次会议的股东共 5 人,代表股份 151,984,221 股,占上市公司总股份 的 20.8972%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表 99,712,416 股份股,占 上市公司总股份的 13.7100%;通过网络投票的股 4 人,代表股份 52,271,805 股,占上市公司总股份的 7.1872%。 其中,中小股东出席情况如下:通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 10,306,600 股,占上市公司总股份的 1.4171%。其中,通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%;通过网络投票的股东 3 人,代表 股份 10,306,600 股,占上市公司总股份的 1.4171%。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: 1、审议并通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 2、审议并通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 3、审议并通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 4、审议并通过了《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 5、审议并通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 6、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津 贴的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 7、审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 8、审议并通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情 况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 9、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理补偿义务人对公 司进行业绩补偿后续事项的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 10、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 11、审议并通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供 担保暨关联交易的议案》; 表决结果:同意 10,306,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 关联股东童之磊先生、建水文睿企业管理有限公司已回避表决。 12、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 13、审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 14、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 15、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》; 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 16、审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。 表决结果:同意 151,984,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 10,306,600 股,占出席会议中小 股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 三、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书, 认为:公司 2019 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人 员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的 2019 年年度股东大会决议; 2、广东华商律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司 2019 年年 度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 3 日