证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2020-069
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2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2020 年 6 月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020 年 6 月 3 日 9:15 至 2020 年 6 月 3 日 15:00 期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及
见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东共 5 人，代表股份 151,984,221 股，占上市公司总股份
的 20.8972％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表 99,712,416 股份股，占
上市公司总股份的 13.7100％；通过网络投票的股 4 人，代表股份 52,271,805
股，占上市公司总股份的 7.1872％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
10,306,600 股，占上市公司总股份的 1.4171%。其中，通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 10,306,600 股，占上市公司总股份的 1.4171%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议并通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议并通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议并通过了《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议并通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津
贴的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议并通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情
况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理补偿义务人对公
司进行业绩补偿后续事项的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
10、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
11、审议并通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供
担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 10,306,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东童之磊先生、建水文睿企业管理有限公司已回避表决。
12、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
13、审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
14、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
15、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
16、审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司 2019 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人
员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2019 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日
