证券代码：300364         证券简称：中文在线         公告编号：2020-079

                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                 第三届董事会第四十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十四次会议于2020年7月30日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6
层公司会议室召开，会议通知于2020年7月25日以电子邮件的形式发出。应参与
会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由董
事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议
案》

    同意公司将持有的上海晨之科信息技术有限公司100%的股权出售给上海舜
非企业发展有限公司，交易对价为人民币4,567.00万元。具体内容请详见公司于
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟出售上海晨之科
信息技术有限公司100%股权的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。




    特此公告。

                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 7 月 31 日