证券代码：300364         证券简称：中文在线           公告编号：2021-002

                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2021 年 1 月 7 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 2 号楼
6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 2 日以电子邮件的形式发
出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，
与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司董事长兼总经理童之磊先生提名，由董事会提名委员会资格审查通过，
同意聘任李凯先生为公司高级副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。




                                 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 1 月 7 日