中文在线数字出版集团股份有限公司                                 独立董事意见



                     中文在线数字出版集团股份有限公司

     独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在
线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法
规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我
们对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下
独立意见：

     独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

     董事会本次聘任李凯先生为公司高级副总经理，符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有
效；根据公司提供的李凯先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备相关专业知识和
技能，具备担任公司高级管理人员的任职资格；本次聘任公司高级副总经理，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。




                                          独立董事：周树华、王志雄、薛健
                                                           2021 年 1 月 7 日