证券代码：300364           证券简称：中文在线        公告编号：2021-007

                  中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2021 年 1 月 25 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座
6 层公司会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件的形式发出。会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由
监事会主席原森民先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决
议：

       一、审议通过了《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投
资基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及
其关联方日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       二、审议通过了《关于与上海七猫文化传媒有限公司日常关联交易预计的
议案》

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于与上海七猫文化传媒有限公司日常关联交易预计的公告》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

    为优化公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有
效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于风险投资。公司计划将投资
最高额度由原来的 15,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民币，有效期自公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用期限
内可循环使用。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。本议案尚需提交公司股
东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    四、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

    为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司开展外汇衍生品交
易业务规模不超过人民币 8,000 万元或等值外币金额，授权期限自公司监事会审
议通过之日起一年内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

                                                        2021 年 1 月 25 日