证券代码：300364            证券简称：中文在线            公告编号：2021-014


                    中文在线数字出版集团股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日（星期三）14:30。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2021 年 2 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 10 日 9:15 至 2021 年 2 月 10 日 15:00
期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长童之磊先生。

    7、会议召开情况：
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员以及见证
律师出席或列席了本次股东大会。

    出席本次会议的股东、股东代表共 31 人，代表股份 248,900,585 股，占上
市公司总股份的 34.2228％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 4 人，代表
136,425,776 股份股，占上市公司总股份的 18.7580％；通过网络投票的股东、
股东代表 27 人，代表股份 112,474,809 股，占上市公司总股份的 15.4648％。

    其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 27
人，代表股份 31,984,409 股，占上市公司总股份的 4.3977%。其中，通过现场
投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0001％；通过网络
投票的股东、股东代表 26 人，代表股份 31,983,909 股，占上市公司总股份的
4.3977%。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。

       二、议案审议表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资
基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 168,409,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。关联股东北京启迪华创投
资咨询有限公司回避表决。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 31,984,409 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    2、审议通过了《关于与上海七猫文化传媒有限公司日常关联交易预计的议
案》
    表决结果：同意212,535,380股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。关联股东建水文睿企业管理有限
公司回避表决。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意31,984,409股，占出席会议中小股
东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    3、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
    表决结果：同意 248,889,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 10,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 31,973,509 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9659％；反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                         2021 年 2 月 10 日