证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2021-018

                 中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议于 2021 年 4 月 22 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E
座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件的形式
发出，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事
会主席原森民先生召集并主持，与会监事以现场会议方式投票表决，一致形成了
如下决议：

     一、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

     具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

     二、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；

     监事会经核查认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2020 年度财务状况和经营成果。

     具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

     三、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

     四、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；

    监事会经核查认为：董事会制定的《2020 年度利润分配预案》符合公司目
前实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

     五、审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

     监事会经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定
使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管
理违规的情形。

     具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

       六、审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

       监事会经核查认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的
实际需要和有关法律、法规的要求，建立了内部控制体系。公司监事会将督促和
协助董事会认真总结和剖析，加强对收购子公司的投后管理和合规建设，合理管
控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

       具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

       七、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议
案》

    同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，具体内容
请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于为董
事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》。

    公司全体监事对本议案回避表决，本议案需提交公司 2020 年度股东大会审
议。

       表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。

       八、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    公司及子公司同关联方开展日常关联交易均为公司日常经营发展相关业务，
属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要，同意公司 2021 年日常关
联交易预计事项。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。

    九、审议通过了《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

    同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000
万元综合授信额度，向华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请不超过人民币
10,000 万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过
人民币 10,000 万元综合授信额度，向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申
请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，具体授信额度以银行实际审批为准。
    同意公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司、北京鸿达以太科技有
限公司向中国银行股份有限公司北京崇文支行各申请不超过人民币 1,000 万元
综合授信额度，同意公司控股子公司北京中文在线教育科技发展有限公司向中国
银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，具
体授信额度以银行实际审批为准。
    同意公司及子公司向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币
10,000 万元综合授信额度，其中：公司申请综合授信额度不超过 6,000 万元，
公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有
限公司、北京鸿达以太科技有限公司、广州市迈步信息科技有限公司分别申请综
合授信额度不超过人民币 1,000 万元，具体授信额度以银行实际审批为准。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    十、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担
保暨关联交易的议案》

    鉴于公司及公司子公司拟向上述银行申请授信额度，由公司控股股东实际控
制人童之磊先生向上述公司及公司子公司申请授信提供个人连带责任担保，并签
署最高额保证合同。

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

     十一、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    鉴于公司子公司北京中文在线文化传媒有限公司、北京鸿达以太科技有限公
司、北京中文在线教育科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支
行各申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度；公司子公司中文在线（天津）
文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司、北京鸿达以太科技有限公
司、广州市迈步信息科技有限公司拟分别向北京银行股份有限公司天坛支行申请
综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，由母公司中文在线为上述银行融资提供
连带责任保证担保。

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

     十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短
期（不超过一年）的理财产品，具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第
21 号——租赁〉的通知》文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资
者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。




    特此公告。




                                中文在线数字出版集团股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 22 日