中文在线:2020年度监事会工作报告2021-04-23
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2020 年度监事会工作报告
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在 2020
年度内严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《公司监事会议事规
则》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,勤勉履
行和独立行使监事会的监督职权和职责,积极有效地开展工作,较好地保障了公
司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将监事
会 2020 年度工作情况报告如下:
一、2020 年度监事会会议情况
本年度内,公司监事会共召开了 8 次会议,会议的通知、召开及表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关文件的规定。具体情
况如下:
会议 会议时间 审议事项
第三届监事会第 2020 年 1 月 《关于解除与钢钢网电子商务(上海)股份有限公司<资产处置协议>
二十九次会议 22 日 的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第 2020 年 2 月 《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现有业务的
三十次会议 2日 议案》
《关于拟计提资产减值准备的议案》
《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划(草
第三届监事会第 2020 年 3 月 案)>及其摘要的议案》
三十一次会议 5日 《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》
第三届监事会第 2020 年 3 月 《关于核实中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划
三十二次会议 23 日 的激励对象名单的议案》
第三届监事会第 2020 年 4 月 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
三十三次会议 8日 《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
第三届监事会第 2020 年 4 月 《关于<公司 2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
三十四次会议 24 日 《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
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《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况及补偿义
务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》
《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联
交易的议案》
《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
第三届监事会第 2020 年 4 月
《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》
三十五次会议 28 日
《关于变更部分募集资金用途的议案》
第三届监事会第 2020 年 5 月 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
三十六次会议 14 日 《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
《关于资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》
第三届监事会第 2020 年 7 月
《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的议案》
三十七次会议 30 日
《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
第三届监事会第 2020 年 8 月 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
三十八次会议 19 日 《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》
《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联
交易的议案》
《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
第四届监事会第 2020 年 9 月
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
一次会议 8日
第四届监事会第 2020 年 10 《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
二次会议 月 27 日 《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
二、监事会对 2020 年度公司有关事项的专项意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对
公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查,
根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下专项意见:
1、公司依法运作情况
2020 年度,公司监事出席或列席了公司的各次股东大会和董事会,听取公
司各项重要提案和决议,对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情
况进行了必要的监督。监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集、召开均
按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,决策程序符合有
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关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效,未发现公司有
违法违规的经营行为。公司内部控制制度较为完善;公司董事、高级管理人员执
行职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司以及股东利益的行为。
2、公司财务情况
2020 年度,监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和
审核,监事会认为:公司财务制度健全,财务状况运行良好,2020 年度财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况
公司监事会对 2020 年度的关联交易进行了核查,监事会认为:公司 2020
年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须,决策程序符合相关法律、法规
以及《公司章程》等相关规定,关联交易的价格公平合理,不存在损害公司和股
东特别是中小股东利益的情形。
4、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
监事会经审核认为:公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资
金情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政
策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
5、对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的 2020 年度内部控制自我评价报告进行认真审阅,
认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立的现行内部控制制度是健全、
合理和有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产
受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会《2020
年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际
控制效果。
三、公司监事会 2021 年度工作计划
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2021 年,监事会成员将紧紧围绕公司 2021 年的生产经营目标和工作任务,
依法出席股东大会、列席董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的
合法性,坚持原则,公平、公正办事,认真履行职责,维护好公司和股东的利益,
进一步加大监督力度,认真履行监督检查职能,以财务监督为核心,强化资金的
控制及监管,提升公司规范化运作水平。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东
一起共同促进公司的规范化运作,促使公司持续、健康、稳定发展,切实担负起
保护广大股东权益的责任。
特此报告。
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2021 年 4 月 22 日
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