证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2021-037
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2020 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事、监事、公司副总经理兼董
事会秘书以及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，部
分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共 21 人，代表股份 104,997,024 股，占上
市公司总股份的 14.4366％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 5 人，代表
股份 100,316,916 股，占上市公司总股份的 13.7931％；通过网络投票的股东、
股东代表 16 人，代表股份 4,680,108 股，占上市公司总股份的 0.6435％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 20
人，代表股份 5,284,608 股，占上市公司总股份的 0.7266%。其中，通过现场投
票的股东 4 人，代表股份 604,500 股，占上市公司总股份的 0.0831％；通过网
络投票的股东、股东代表 16 人，代表股份 4,680,108 股，占上市公司总股份的
0.6435%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 104,456,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4853％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
独立董事分别作了 2020 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 104,456,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4853％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
3、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 104,456,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4853％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
4、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 104,456,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4853％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
5、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 104,456,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4853％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴
的议案》；
表决结果：同意 104,456,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4853％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
7、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 104,456,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4853％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
8、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》；
表决结果：同意 4,744,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7739％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2261％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
关联股东童之磊先生已回避表决。
9、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 4,744,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7739％；
反对 540,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2261％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,744,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 89.7739％；反对 540,408 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
关联股东童之磊先生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2020 年年度股东大会决议；
2、北京中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
