证券代码：300364           证券简称：中文在线         公告编号：2021-044


                    中文在线数字出版集团股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）14:30。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2021 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长童之磊先生。

    7、会议召开情况：
    本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事、全体监事、部分高级管理
人员以及见证律师通过现场或视频方式出席、列席了本次会议。

    出席本次会议的股东、股东代表共 27 人，代表股份 185,614,095 股，占上
市公司总股份的 25.5211％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 3 人，代表
100,466,571 股份股，占上市公司总股份的 13.8137％；通过网络投票的股东、
股东代表 24 人，代表股份 85,147,524 股，占上市公司总股份的 11.7074％。

    其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 24
人，代表股份 5,063,124 股，占上市公司总股份的 0.6962%。其中，通过现场投
票的股东 1 人，代表股份 406,500 股，占上市公司总股份的 0.0559％；通过网
络投票的股东、股东代表 23 人，代表股份 4,656,624 股，占上市公司总股份的
0.6403%。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

    表决结果：同意 180,639,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3201％；
反对 907,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4889％；弃权 4,066,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1910％。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 88,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.7558％；反对 907,424 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.9222％；弃权 4,066,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 80.3220％。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 16 日