证券代码：300364           证券简称：中文在线          公告编号：2021-057


                    中文在线数字出版集团股份有限公司

                2021 年第三次临时股东大会会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日（星期四）14:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行投票的具体时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 5 日 9:15 至 2021
年 8 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层公司会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事兼常务副总经理谢广才先生。

    7、会议召开情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长兼总经理
童之磊先生因公务外出，本次会议由公司半数以上董事推举谢广才先生主持。公
司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频方式出席或列席
了本次股东大会。

    出席本次会议的股东共 40 人，代表股份 79,587,398 股，占上市公司总股份
的 10.9429％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 802,966 股，占上市
公司总股份的 0.1104％；通过网络投票的股东 38 人，代表股份 78,784,432 股，
占上市公司总股份的 10.8325％。

    其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股
份 42,419,666 股，占上市公司总股份的 5.8325％。其中：通过现场投票的股东
0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的股东 37 人，代
表股份 42,419,666 股，占上市公司总股份的 5.8325％。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》

    表决结果：同意 79,577,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 42,409,366 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9757％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0243％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                               中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 5 日