中文在线数字出版集团股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权报告书


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》 的有关规定， 中文在线数 字出版集团 股份有限公司 （以下简称
“公司”）独立董事王志雄受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021
年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公
开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告
书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有
任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人王志雄作为征集人，仅对本公司拟召开的2021年第五次临时股东大会的
相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场
等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    （1）中文名称：中文在线数字出版集团股份有限公司
    （2）英文名称：COL Digital Publishing Group Co., Ltd.
    （3）设立日期：2000年12月19日
    （4）注册地址：北京市东城区安定门东大街28号2号楼6层608号
    （5）股票上市时间：2015年1月21日
    （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    （7）股票简称：中文在线
    （8）股票代码：300364
    （9）法定代表人：童之磊
    （10）董事会秘书：王京京
    （11）公司办公地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层
    （12）邮政编码：100007
    （13）联系电话：010-84195757
    （14）传真：010-84195550
    （15）互联网地址：www.col.com
    （16）电子信箱：ir@col.com
    2、征集事项
    由征集人针对2021年第五次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东
征集委托投票权：
    议案一： 《关于公 司<2021年 限制性 股票激 励计划（ 草案） >及其 摘要的议
案》；
    议案二： 《关于公 司<2021年 限制性 股票激 励计划实 施考核 管理办 法>的议
案》；
    议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    3、本征集委托投票权报告书签署日期：2021年9月22日
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，参见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通
知》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王志雄，其基本情况如
下：
    王志雄先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，法律
专业。自2002年3月至今担任北京市君合律师事务所合伙人职位；2017年6月加入
中文在线，担任中文在线独立董事；2020年11月起担任人本股份有限公司独立董
事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2021年9月22日召开的第四届董
事会第十二次会议，并且对《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了
赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据中国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了
本次征集委托投票权方案，具体内容如下：
    1、征集对象：截至2021年9月28日下午股市交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    2、征集时间：2021年9月29日至9月30日期间（每日上午9：00-12：00，下午
14：00-17：00）。
    3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。
    4、征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写《独立 董事公开征集 委托投票权 授权委托书 》（以下简称 “授权委托
书”）。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明及身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按
本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件，个人股东应在所有文件上签字；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达
日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层
    收件人：王京京
    电话：010-84195757
    传真：010-84195550
    邮政编码：100007
    请将提交的 全部文件 予以妥善 密封， 注明委托 投票股东 的联系电 话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    第四步：由见证律师确认有效表决票
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示
的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股
东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
    （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投
票），以最后一次投票结果为准。
    6、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授
权委托自动失效；
    （2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                                            征集人：王志雄
                                                            2021年9月22日
 附件：
                 中文在线数字出版集团股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集委托投票权制作并公告的《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书》全文、《中文在线数字出版集团股份有限公司关
于召开2021年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投
票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投
票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权
委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中文在线数字出版集团股份有限公
司独立董事王志雄作为本人/本公司的代理人出席中文在线数字出版集团股份有限
公司2021年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使投票权。
    本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见如下：
议案
                             议案名称                         赞成   反对   弃权
序号
       《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
1.00
       的议案》
       《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
2.00
       的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
3.00
       案》


    备注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时
请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或
漏选视为弃权。
    授权委托书 剪报、复 印或按以 上格式 自制均有 效；单位 委托须加 盖单位公
章。
    如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确
认。受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    委托人联系方式：
    委托人签名（盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：

    委托日期：
    本项授权的有效期限：自签署之日起至中文在线数字出版集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会结束。