证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2022-033 中文在线数字出版集团股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 30 日(星期四)14:30。 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的具体时间 为 2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为:2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长兼总经理童之磊先生。 7、会议召开情况: 本次股东大会由公司董事会召集,公司全体董事、监事、高级管理人员以及 见证律师出席/列席了本次会议,部分董事、监事以电话/视频方式参加本次股东 大会。 出席本次会议的股东共 41 人,代表股份 185,744,690 股,占上市公司总股 份的 25.2457%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 91,840,858 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 12.4827% ;通 过 网 络 投 票 的股 东 36 人 , 代 表 股 份 93,903,832 股,占上市公司总股份的 12.7631%。 其中,中小股东出席情况如下:通过现场投票的中小股东 0 人;通过网络投 票的中小股东 34 人,代表股份 45,028,066 股,占上市公司总股份的 6.1201%。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 独立董事作了 2021 年度独立董事述职报告。 2、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 3、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 4、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 5、审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》。 表决结果:同意 185,570,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9063%; 反对 174,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,853,966 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 99.6134%;反对 174,100 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 0.3866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0%。 6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴 的议案》。 表决结果:同意 185,521,190 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8797%; 反对 223,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1203%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,804,566 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 99.5036%;反对 223,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 0.4964%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0%。 7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。 7.1 审议通过了《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资 基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。 表决结果:同意 149,207,224 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1156%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,855,366 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 99.6165%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 0.3835%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0%。 关联股东上海阅文信息技术有限公司已对本议案回避表决。 7.2 审议通过了《关于上海七猫文化传媒有限公司及其关联方日常关联交易 预计的议案》。 表决结果:同意 149,207,224 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1156%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 8,490,600 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 98.0065%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 1.9935%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0%。 关联股东上海七猫文化传媒有限公司已对本议案回避表决。 8、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 85,859,574 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7993%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2007%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,855,366 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 99.6165%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 0.3835%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0%。 关联股东童之磊、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定 6 号私募证券投资基金均已对本议案回避表决。 9、审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,855,366 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 99.6165%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 0.3835%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0%。 10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 13、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 15、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 16、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 17、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。 表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,并出具了 法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公 司 2021 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2022 年 6 月 30 日