证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2022-033
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2021 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事、监事、高级管理人员以及
见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以电话/视频方式参加本次股东
大会。
出席本次会议的股东共 41 人，代表股份 185,744,690 股，占上市公司总股
份的 25.2457％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 91,840,858 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 12.4827％ ；通 过 网 络 投 票 的股 东 36 人 ， 代 表 股 份
93,903,832 股，占上市公司总股份的 12.7631％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人；通过网络投
票的中小股东 34 人，代表股份 45,028,066 股，占上市公司总股份的 6.1201%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
独立董事作了 2021 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
3、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
4、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
5、审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意 185,570,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9063％；
反对 174,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 44,853,966 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6134%；反对 174,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3866%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴
的议案》。
表决结果：同意 185,521,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8797％；
反对 223,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1203％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 44,804,566 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.5036％；反对 223,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4964％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
7.1 审议通过了《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资
基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 149,207,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8844％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1156％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 44,855,366 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6165%；反对 172,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
关联股东上海阅文信息技术有限公司已对本议案回避表决。
7.2 审议通过了《关于上海七猫文化传媒有限公司及其关联方日常关联交易
预计的议案》。
表决结果：同意 149,207,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8844％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1156％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,490,600 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.0065%；反对 172,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.9935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0％。
关联股东上海七猫文化传媒有限公司已对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 85,859,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7993％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2007％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 44,855,366 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6165%；反对 172,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
关联股东童之磊、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定 6
号私募证券投资基金均已对本议案回避表决。
9、审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 44,855,366 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6165%；反对 172,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0％。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
15、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
16、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
17、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
