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公司公告

中文在线:2021年度股东大会会议决议公告2022-06-30  

                        证券代码:300364            证券简称:中文在线          公告编号:2022-033


                    中文在线数字出版集团股份有限公司

                     2021 年度股东大会会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

       1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 30 日(星期四)14:30。

       2、网络投票时间:

       通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的具体时间
为 2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为:2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

       3、现场会议召开地点:北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。

       4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

       5、会议召集人:公司董事会。

       6、会议主持人:公司董事长兼总经理童之磊先生。

       7、会议召开情况:
    本次股东大会由公司董事会召集,公司全体董事、监事、高级管理人员以及
见证律师出席/列席了本次会议,部分董事、监事以电话/视频方式参加本次股东
大会。

    出席本次会议的股东共 41 人,代表股份 185,744,690 股,占上市公司总股
份的 25.2457%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 91,840,858 股,
占 上 市 公 司 总 股 份 的 12.4827% ;通 过 网 络 投 票 的股 东 36 人 , 代 表 股 份
93,903,832 股,占上市公司总股份的 12.7631%。

    其中,中小股东出席情况如下:通过现场投票的中小股东 0 人;通过网络投
票的中小股东 34 人,代表股份 45,028,066 股,占上市公司总股份的 6.1201%。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    独立董事作了 2021 年度独立董事述职报告。

    2、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    3、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    4、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    5、审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》。

    表决结果:同意 185,570,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9063%;
反对 174,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,853,966 股,占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6134%;反对 174,100 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小

股东所持股份的 0%。

    6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴
的议案》。

    表决结果:同意 185,521,190 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8797%;
反对 223,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1203%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,804,566 股,占出席会议的中
小股东所持股份的 99.5036%;反对 223,500 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4964%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小

股东所持股份的 0%。

    7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    7.1 审议通过了《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资

基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。

    表决结果:同意 149,207,224 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1156%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,855,366 股,占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6165%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3835%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小

股东所持股份的 0%。

    关联股东上海阅文信息技术有限公司已对本议案回避表决。

    7.2 审议通过了《关于上海七猫文化传媒有限公司及其关联方日常关联交易

预计的议案》。

    表决结果:同意 149,207,224 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1156%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中,中小股东投票表决结果如下:同意 8,490,600 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 98.0065%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 1.9935%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股

东所持股份的 0%。

    关联股东上海七猫文化传媒有限公司已对本议案回避表决。

    8、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的议案》。

    表决结果:同意 85,859,574 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7993%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2007%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,855,366 股,占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6165%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3835%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小

股东所持股份的 0%。

    关联股东童之磊、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定 6
号私募证券投资基金均已对本议案回避表决。
    9、审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中,中小股东投票表决结果如下:同意 44,855,366 股,占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6165%;反对 172,700 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3835%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小

股东所持股份的 0%。

    10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    13、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    15、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    16、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    17、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

    表决结果:同意 185,571,990 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;
反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 30 日