证券代码：300364             证券简称：中文在线         公告编号：2022-035

                   中文在线数字出版集团股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）
第四届董事会第十八次会议于 2022 年 7 月 11 日在北京市东城区安定门东大街
28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2022 年 7 月 4 日
以电子邮件的形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议
由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决
议：

       一、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

       根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号—
—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对《风险投资管理制度》中的部分条款进行修订。具体内容请详见公司于中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《风险投资管理制度》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    特此公告。



                                   中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 7 月 11 日