证券代码：300364         证券简称：中文在线          公告编号：2022-051


                中文在线数字出版集团股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2022 年 12 月 21 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大
厦 E 座 6 层公司会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件的形式
发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成
了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

    同意公司名称由“中文在线数字出版集团股份有限公司”变更为“中文在线
集团股份有限公司”。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 同期披
露的《关于拟变更公司名称的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

    鉴于业绩承诺补偿义务人朱明持有的公司 5,806,891 股股票已执行过户到
公司回购专用证券账户，并由公司办理前述股份的注销手续。注销完成后，公司
注册资本由 73,574.6509 万元减少至 72,993.9618 万元。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    鉴于公司名称、注册资本发生变更，根据相关规定并结合公司实际情况拟对
《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网同期披露的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容请详见
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

                     2022 年 12 月 21 日