证券代码：300364          证券简称：中文在线         公告编号：2023-001


                 中文在线数字出版集团股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日（星期四）14:30。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2023 年 1 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

    7、会议召开情况：
     本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事，部分监事、高级管理人员
以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以电话/视频方式参加本次
股东大会。

     出席本次会议的股东共 23 人，代表股份 177,254,490 股，占上市公司总股
份的 24.0918％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,628,758 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 12.4538 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 20 人 ， 代 表 股份
85,625,732 股，占上市公司总股份的 11.6379％。

     其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人；通过网络投
票的中小股东 18 人，代表股份 36,749,966 股，占上市公司总股份的 4.9949%。

     本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。

     二、议案审议表决情况

     会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

     表决结果：同意 177,139,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9351％；
反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0649％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

     中小股东总表决情况：同意 36,634,966 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6871％；反对 115,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3129％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0％。

     2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

     表决结果：同意 177,139,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9351％；
反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0649％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

     中小股东总表决情况：同意 36,634,966 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6871％；反对 115,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3129％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    表决结果：同意 177,139,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9351％；
反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0649％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：同意 36,634,966 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6871％；反对 115,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3129％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                       2023 年 1 月 6 日