中文在线:关于中文在线2023年第一次临时股东大会的法律意见书2023-01-06
北京市中伦(深圳)律师事务所
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2023年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二三年一月
法律意见书
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2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:中文在线数字出版集团股份有限公司
北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受中文在线数字出版
集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派潘经锐律师、孔维维律师出
席并见证公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《中文在线数字出版集团股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对
会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表
意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告,并依
法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意,本法律意见书不得用于其他
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法律意见书
任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,对公司提供的有关文件、
资料进行了核查和验证,对本次股东大会依法进行了见证,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2022年12月21日,公司董事会召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过
了召开本次股东大会的议案,并于2022年12月22日通过指定信息披露媒体发出了
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通
知》”)。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于2023年1月6日14:30在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层
608号公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2023年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共23人,
共计持有公司有表决权股份177,254,490股,占公司股份总数的24.0918%。本所律
师查验了出席现场会议的股东身份证明、持股凭证,确认其参会资格合法有效;
参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证。参加网络投票
的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证,本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规
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法律意见书
定及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。
除上述公司股东外,公司全体董事,部分监事、高级管理人员及本所律师通
过现场或视频方式出席、列席本次股东大会。
2.本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列
明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案
进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向
公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:
1.《关于拟变更公司名称的议案》
表决情况:赞成票177,139,490股,反对票115,000股,弃权票0股,赞成票占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9351%。
其中,中小投资者表决情况:赞成票36,634,966股,反对票115,000股,弃权
票0股,赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.6871%。
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表决结果:通过。
2.《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况:赞成票177,139,490股,反对票115,000股,弃权票0股,赞成票占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9351%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果:通过。
3.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况:赞成票177,139,490股,反对票115,000股,弃权票0股,赞成票占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9351%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果:通过。
经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
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(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有
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