恒华科技：关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告2018-11-10
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（103）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届
董事会于2018年12月9日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事
会依据《公司法》、《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》、《北京恒华伟业
科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京恒华伟业科技股份有限公司董事
会议事规则》、《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规
定，现将公司第四届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，本公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独
立董事 3 名，设董事长 1 人，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举
非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行具有表决权
股份总数 3%以上的股东有权向第三届董事会书面推举第四届董事会非独立董事
候选人。每拥有公司已发行股份总数 3%可提名一名非独立董事候选人，但最多
1
不得超过董事会中非独立董事的组成人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行具
有表决权股份总数 1%以上的股东有权向第三届董事会书面推举第四届董事会独
立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数 1%可提名一名独立董事候选人，但
最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 5 天内（即 2018 年 11 月 14 日 17:00 前）
按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人
应提供的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案
的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送
深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
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1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定：
1、独立董事不能在本公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及主要
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股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
2、担任独立董事还应当符合下列基本条件：
（1）根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；
（2）具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
（3）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
规定所要求的独立性；
（4）具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验；
（5）公司章程规定的其他条件。
3、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系
亲属；
（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职
的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
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（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他
影响其独立性情形的人员；
（9）中国证监会、证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件，如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、 推荐人必须在 2018 年 11 月 14 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至
（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：陈显龙、丰丹
2、联系电话：010-62078588
3、联系传真：010-62032013
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4、通信地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层
5、邮编：100011
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 10 日
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附件：
北京恒华伟业科技股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人类别 □非独立董事 □独立董事 (请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
国籍 电话 电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）
简历（包括学历、教育背景、职称、详细工
作经历、 兼职情况等）
其它说明
（注：是指与上市公司或其控股股东及实际
控制人是否存在关联关系；是否持有上市公
司股份、数量；是否受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所的惩戒。）
推荐人（盖章/签名）： 年 月 日
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