证券代码：300365       证券简称：恒华科技      公告编码：2018（107）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

             第三届监事会第二十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议于2018年11月20日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通
知已于2018年11月14日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召
开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，本届监事会提名王玉、邓雅静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会决议通过之日起三年。

    为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及
其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何
损害公司和股东利益的行为。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事候选
人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事戚红共同组成公司第四届监事会。以上各被提名监事候选人简历请见《附
件：非职工代表监事候选人简历》。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    特此公告。



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    北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

           2018 年 11 月 21 日




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附件：非职工代表监事候选人简历

    王玉女士：生于 1988 年 7 月，中国国籍，毕业于天津理工大学，本科学历。
王玉女士于 2011 年 10 月至 2016 年 4 月就职于北京中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）；2016 年 5 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司任法务主
管，2018 年 4 月至今任非职工代表监事。王玉女士未持有公司股份，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担
任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条规定的情形。

    邓雅静女士：生于 1987 年 11 月，中国国籍，毕业于中国科学技术大学，
研究生学历。邓雅静女士 2014 年 8 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公
司任公共关系事务主管。邓雅静女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，
不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情
形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的
情形。




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