证券代码：300365         证券简称：恒华科技   公告编码：2019（024）号


                    北京恒华伟业科技股份有限公司

                 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召
开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议
案》，同意于2019年4月12日召开2018年度股东大会。现将具体事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
公司董事会决定召开2018年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午14:30

    （2）网络投票时间：2019年4月11日至2019年4月12日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月11日下午15:00至2019年4
月12日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。



                                    1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。

    6、股权登记日：2019年4月8日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2019年4月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议
室。

       二、会议审议事项

    提交本次股东大会表决的议案如下：

    1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

    2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

    3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

    4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》


                                    2
    5、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    6、审议《关于2019年度董事及监事薪酬的议案》

    7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

    8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    9、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

    公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。

    上述 9 项议案已经公司于 2019 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第三次会
议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创
业板信息披露媒体的相关公告。

    第 9 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、提案编码
                                                                      备注

   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏

                                                                   目可以投票

     100                             总议案                            √

非累积投票提案                                 ——

     1.00        《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》                √

     2.00        《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                √

     3.00        《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                √

     4.00        《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                  √

                 《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预
     5.00                                                              √
                 案的议案》

     6.00        《关于 2019 年度董事及监事薪酬的议案》                √

                 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信
     7.00                                                              √
                 额度的议案》



                                       3
     8.00       《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》            √

     9.00       《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》              √


    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00

    2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

    3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座
12 层会议室。

    4、登记要求：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议
登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股
份有限公司2018年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
不接受电话登记。

    （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2019 年 4 月 12
日下午 14:00 至 14:30 进行签到进场。

    （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系


                                       4
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：陈显龙 、丰丹

    联系电话：010-62078588

    传真：010-62032013

    联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层

    邮政编码：100011

    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    七、备查文件

    1、《第四届董事会第三次会议决议》；

    2、《第四届监事会第三次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

    附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》

           2、《股东大会授权委托书》；

           3、《2018年度股东大会参会股东登记表》。

    特此公告。

                                        北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                                   2019年3月22日




                                    5
附件一

                    参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365365。

    2、投票简称：恒华投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年4月12日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月11日（现场股东
大会召开前一日）下午15:00至2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下午
15:00期间的任意时间。


                                    6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
附件二

                       北京恒华伟业科技股份有限公司

                              股东大会授权委托书

    兹委托                （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业
科技股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号：                    委托人证件号码：

委托人持股数：                      委托人签名（盖章）：

代理人姓名：                        代理人身份证号码：

委托日期：

                    委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                      备注

提案编码               提案名称                 该列打勾的栏    同意   反对   弃权

                                                   目可以投票

  100                   总议案                         √

非累积投
                                            ——
 票提案

           《关于 2018 年年度报告及其摘要的议
  1.00                                                 √
           案》

           《关于 2018 年度董事会工作报告的议
  2.00                                                 √
           案》

           《关于 2018 年度监事会工作报告的议
  3.00                                                 √
           案》

           《关于 2018 年度财务决算报告的议
  4.00                                                 √
           案》

  5.00     《关于 2018 年度利润分配及资本公积          √


                                        8
          金转增股本预案的议案》

          《关于 2019 年度董事及监事薪酬的议
  6.00                                             √
          案》

          《关于公司及子公司 2019 年度向银行
  7.00                                             √
          申请综合授信额度的议案》

          《关于使用闲置自有资金购买理财产
  8.00                                             √
          品的议案》

          《关于变更注册资本及修订公司章程
  9.00                                             √
          的议案》


    委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。每一议案限选一票，对同一审议事项

不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。


    本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以
按照自己的意见表决。

    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。




                                       9
附件三

                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                 2018 年度股东大会参会股东登记表


 个人股东姓名/
  法人股东姓名
个人股东身份证号
                                      法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                           人姓名
    执照号码
    股东账号                              持股数量
出席会议人姓名/
                                          是否委托
      名称
   代理人姓名                          代理人身份证号
    联系电话                              电子邮箱
    联系地址                                邮编
个人股东签字/法
   人股东盖章

    附注：

    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年4月10日下午17:00之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                 10