证券代码：300365         证券简称：恒华科技   公告编码：2020（078）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的

                              提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    风险提示：

    1、经营业绩波动导致无法满足分拆上市条件的风险

    道亨科技2019年度实现营业收入12,402.56万元，净利润6,161.04万元。根
据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《若干规
定》”），公司及道亨科技当前经营业绩满足《若干规定》中“上市公司最近3
个会计年度连续盈利，且最近3个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司
的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于6亿元人民币”等相关分
拆条件，但存在因2020年公司及道亨科技业绩波动导致无法满足分拆上市条件
的风险。

    2、对上市公司业务发展及盈利能力的影响

    道亨科技是当前国内领先的电网BIM软件提供商之一，与公司其他业务保持
较高的独立性，本次分拆上市不会对公司其他业务发展产生不利影响。本次分拆
上市完成后，公司仍将控股道亨科技，其整体经营情况、财务及盈利状况均将在
上市公司合并报表中予以反映。但由于公司持有道亨科技的权益比例将有所下
降，且道亨科技上市募集资金投资项目建设需要一定的周期，因此短期内道亨科
技归属于上市公司母公司的净利润较分拆上市前有可能减少，进而对上市公司短
期经营业绩带来一定影响。

    3、本次分拆上市的审批风险



                                    1
    公司分拆道亨科技境内上市事项目前尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完
成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆道亨科技上市是否符合《若干规定》
等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会审议批准。董
事会及股东大会审议批准后，还需履行证券交易所和中国证监会相应程序。本次
分拆上市能否获得上述批准或注册以及最终获得相关批准或注册时间均存在不
确定性。

    4、新增关联交易的风险

    目前，公司与道亨科技在资产、财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，
均具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。本次分拆上市完成后，
公司与道亨科技可能因业务发展需要产生关联交易。未来，双方将尽可能减少和
避免关联交易的发生，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化
原则和公允价格进行公平交易，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行审
议程序及信息披露义务。

    公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关
风险。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020
年11月1日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司经营层
启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，为进
一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平，集中优势发挥各业务板块的能动性，
加强BIM自主可控底层技术及平台的研发和推广应用，结合子公司北京道亨时代
科技有限公司（以下简称“道亨科技”）业务发展现状，公司董事会授权公司经
营层启动分拆道亨科技至境内证券交易所上市的前期筹备工作。相关情况如下：

    一、拟分拆上市主体的基本情况

    名称：北京道亨时代科技有限公司

    统一社会信用代码：91110114071659582K

    类型：其他有限责任公司


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    法定代表人：杨志鹏

    注册资本：2,000 万元

    成立日期：2013 年 7 月 8 日

    营业期限：2013年7月8日至2033年7月7日

    住所：北京市昌平区回龙观镇朱辛庄北农路 2 号主楼 D 座 1217 室

    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；计
算机系统集成；经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品；租赁机械设备、计算机及辅助设备；计算机技术培训；互联网信息服
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    股权结构如下：

             股东名称                  出资金额（万元）     持股比例

   北京恒华伟业科技股份有限公司             1,990           99.50%

              隗 刚                          10              0.50%

              合 计                         2,000           100.00%

    道亨科技是当前国内领先的电网BIM软件提供商之一，依托自主可控的BIM
和GIS底层技术，面向电力相关企业用户，提供三维输变电设计软件以及三维设
计成果数字化移交平台、评审平台等，产品体系覆盖电网三维设计、施工及造价；
并基于现有BIM技术及成果逐步向交通、水利等行业进行拓展应用。未来，道亨
科技将致力于成为国内领先的BIM技术及平台服务商。

    二、授权事项

    公司董事会授权公司经营层启动分拆子公司道亨科技境内上市的前期筹备
工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉
及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上


                                   3
市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：本次授权公司经营层启动分拆子公司道亨科技境内上市前期
筹备工作事宜，有利于更好的发展公司BIM相关业务，支持道亨科技在BIM业务
上的持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。我们认为上述
事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关
法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经
营层启动分拆道亨科技上市相关筹备工作。

    特此公告。


                                      北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 11 月 3 日




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