证券代码：300365         证券简称：恒华科技     公告编码：2020（096）号


                    北京恒华伟业科技股份有限公司

            关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月29日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股
东大会的议案》，同意于2020年12月15日召开2020年第四次临时股东大会。现
将具体事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，
公司董事会决定召开2020年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年12月15日（星期二）下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020年12月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12
月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

                                    1
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2020年12月7日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2020年12月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议
室。

       二、会议审议事项

    1、审议《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》；

    2、审议《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交易的
议案》；

    3、审议《关于提请股东大会授权道亨软件董事会及其授权人士办理道亨软
件持股计划相关事宜的议案》；

    4、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；



                                    2
    5、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

    说明：

    1、上述议案已经公司于 2020 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十九次
会议审议通过，具体内容请见公司于 2020 年 11 月 30 日披露于中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

    2、本次股东大会全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会
决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    3、本次会议第 2 项议案为关联交易相关议案，关联股东将回避表决。

    三、提案编码
                                                                      备注

   提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏

                                                                   目可以投票

     100                               总议案                          √

非累积投票提案                                   ——

     1.00        《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》                √

                 《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股
     2.00                                                              √
                 暨关联交易的议案》

                 《关于提请股东大会授权道亨软件董事会及其授权人
     3.00                                                              √
                 士办理道亨软件持股计划相关事宜的议案》

     4.00        《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》              √

     5.00        《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》                  √


    四、会议登记方法

    1、登记时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00

    2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

    3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座


                                        3
12 层会议室。

    4、登记要求：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议
登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股
份有限公司2020年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。不接受电话登记。

    （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2020 年 12 月
15 日下午 14:00 至 14:30 进行签到进场。

    （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：陈显龙、张妍

    联系电话：010-62078588



                                     4
传真：010-62032013

联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层

邮政编码：100011

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》；

       2、《股东大会授权委托书》；

       3、《2020年第四次临时股东大会参会股东登记表》。

特此公告。

                                  北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                             2020年11月30日




                              5
附件一

                    参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350365。

    2、投票简称：恒华投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年12月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年12月15日上午9:15
至下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

                                    6
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
附件二

                      北京恒华伟业科技股份有限公司

                            股东大会授权委托书

    兹委托              （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业
科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。

委托人股票账号：                         委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量：               委托人签名（盖章）：

受托人姓名：                             受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                    委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                备注

                                               该列打勾
提案编码                提案名称                          同意   反对   弃权
                                               的栏目可

                                               以投票

  100                    总议案                   √

非累积投
                                        ——
 票提案

           《关于控股子公司拟实施持股计划的
  1.00                                            √
           议案》

           《关于部分董事及高级管理人员拟在
  2.00                                            √
           控股子公司持股暨关联交易的议案》
           《关于提请股东大会授权道亨软件董
  3.00                                            √
           事会及其授权人士办理道亨软件持股

                                    8
          计划相关事宜的议案》

          《关于补选第四届董事会非独立董事
  4.00                                               √
          的议案》
          《关于续聘2020年度审计机构的议
  5.00                                               √
          案》

    委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。每一议案限选一票，对同一审议事项

不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。


    本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以
按照自己的意见表决。

    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。




                                       9
附件三

                   北京恒华伟业科技股份有限公司

            2020 年第四次临时股东大会参会股东登记表


 个人股东姓名/
 法人股东姓名
个人股东身份证号
                                      法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                           人姓名
   执照号码
   股东账号                               持股数量

出席会议人姓名/
                                          是否委托
     名称
  代理人姓名                           代理人身份证号
   联系电话                               电子邮箱
   联系地址                                 邮编
个人股东签字/法
  人股东盖章

   附注：

   1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

   2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年12月10日下午17:00之前
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

   3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                 10