证券代码：300365          证券简称：恒华科技    公告编码：2021（003）号


                    北京恒华伟业科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2021 年 2 月 7 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知已于 2021 年 2 月 2 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员
列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

       经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

       1、审议通过《关于放弃全资子公司增资优先认缴出资权的议案》

       全资子公司上海磨智众创空间管理有限公司（以下简称“上海磨智”）根据
经营发展需要，拟通过增资方式引入投资者，自然人张震、刘元军将以 2,333.34
万元对上海磨智进行增资，增资价格为 1 元/注册资本，公司放弃优先认缴出资
权。本次增资完成后，上海磨智注册资本将由 1,000 万元增加至 3,333.34 万元，
公司持股比例由 100%下降至 30%，公司对上海磨智不再具有控制地位，上海磨
智将不再纳入公司的合并报表范围。

       基于公司整体战略规划及上海磨智经营发展情况，为进一步整合资源、盘活
公司资产，同时有效满足上海磨智经营发展的资金需求，同意公司放弃全资子公
司增资优先认缴出资权。本次确定的增资价格公允、合理，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次放弃权利不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，


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也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无
需提交股东大会审批，亦无需经有关部门批准。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于放弃全资子公司增资优先认缴出资权的公告》等相关
公告。

    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    特此公告。

                                       北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 2 月 8 日




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