证券代码：300365         证券简称：恒华科技      公告编码：2022（062）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 28 日
通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长
江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。

    经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 12 月 20 日 14:30 于公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在中国证监会指定创业板信
息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    特此公告。

                                        北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 12 月 3 日




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