证券代码：300365         证券简称：恒华科技      公告编码：2023（012）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于2023年3月29日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于
2023年3月17日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司
法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    《2022年度监事会工作报告》详见公司于2023年3月30日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    《2022 年度财务决算报告》详见公司于 2023 年 3 月 30 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程


                                    1
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

       《2022 年年度报告》及其摘要详见公司于 2023 年 3 月 30 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

       表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

       经审核，监事会认为董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司章程的
有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。

       《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2023 年 3 月 30
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

       表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

       《监事会关于 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于
2023 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

       表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       6、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》

       《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司于


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2023年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

       表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       7、审议通过《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明的议案》

       经审核，监事会认为公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司
主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《公司证券投资管理制度》，
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

       《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2023 年 3 月 30
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

       表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       8、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

       根据《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关
制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023
年度监事薪酬方案》：对在公司任职的内部监事，按照其所担任的公司职务和劳
动合同领取薪酬，不再另行发放津贴；对未在公司任职的监事，不发放薪酬和津
贴。

       鉴于本议案与全体监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交2022年度股东大会审议。

       9、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

       经审核，监事会认为关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度
的议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求，同
意公司及子公司2023年度向银行申请不超过人民币20亿元的一年期综合授信额
度。

       表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

       10、审议通过《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产


                                     3
品的议案》

    经审核，监事会认为公司及子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产
品的决策程序符合相关规定，有利于提高公司自有资金收益，同意公司及子公司
在保障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金
购买理财产品，使用期限不超过12个月。

    《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详
见公司于2023年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发
布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求，相关
审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构。

    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见公司于 2023 年 3 月 30 日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，因此，一致同意公司会计政策的变更。



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    《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2023 年 3 月 30 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    13、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

    公司监事会近日收到非职工代表监事邓雅静女士的书面辞职报告，邓雅静女
士因个人原因，提请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞去非职工代
表监事职务后将继续在公司任职。由于邓雅静女士离任导致公司监事会人数不足
三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
监事会提名王灵婧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。邓雅静女士的辞职申请将
自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间邓雅静女士将继
续履行其监事职责。

    《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司于2023年3月30日在中国证监
会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    特此公告。

                                   北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                            2023 年 3 月 30 日




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