恒华科技：关于2022年度不进行利润分配的专项说明2023-03-30
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（017）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2022 年度归属于上
市公司股东的净利润-219,339,880.53 元，母公司实现的净利润-224,087,562.50
元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 656,803,141.89 元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有
关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司2022年的
经营情况以及未来发展需要，保证正常经营业务发展的前提下，经董事会研究，
公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
二、2022年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，公司股利分配原
则是实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是：公司当年实现盈利，且弥补以
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前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现
金支出发生。鉴于公司2022年度亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前
的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续
稳定运行和主营业务的发展，董事会拟定公司2022年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投
资者共享公司发展的成果。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
三、本次利润分配预案的审核意见
1、董事会意见
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司 2022 年的经营
情况以及未来发展需要，经董事会研究，公司 2022 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，
提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的 2022 年度利润
分配预案符合公司实际情况，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。独立董事一致同意将该议案
提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章
程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行
了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意 2022 年度利
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润分配预案。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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