证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（029）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023（025）号）。经
检查，通知的部分内容表述有误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：
更正前：
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 ——
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信 √
1
额度的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自有资金购
9.00 √
买理财产品的议案》
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
12.00 √
关事宜的议案》
公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。
上述 12 项议案已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次会
议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者
（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开
披露。
……
附件二
……
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
——
票提案
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √
《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议
4.00 √
案》
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请
8.00 √
综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自
9.00 √
有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于补选第四届监事会非职工代表监事
11.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额
12.00 √
快速融资相关事宜的议案》
更正后：
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 ——
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √
3
4.00 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
8.00 √
额度的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自有资金购
9.00 √
买理财产品的议案》
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
12.00 √
关事宜的议案》
公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。
第 12 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述 12 项议案已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次会
议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者
（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开
披露。
……
附件二
……
委托人对本次股东大会议案的表决情况
4
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
——
票提案
1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √
《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议
4.00 √
案》
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司2023年度向银行申请
8.00 √
综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司2023年度使用闲置自
9.00 √
有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于补选第五届监事会非职工代表监事
11.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额
12.00 √
快速融资相关事宜的议案》
除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2022 年
度股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步披露。公司将进一步加强信息披
露的编制和审核工作，由此给投资者造成不便，公司深表歉意。
特此公告。
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北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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