证券代码：300365         证券简称：恒华科技      公告编码：2023（035）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2023 年 4 月 25 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 4 月 14 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员
列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于2023年第一季度报告全文的议案》

    《2023 年第一季度报告》详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    特此公告。

                                        北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 26 日




                                    1